证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-123 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 10 月 30 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司 ...