武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事会聘任或者 解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职 ...