山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十一届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达及传 真的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持， 经过充分讨论，审议通过了如下议案： 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-032 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 一、审议通过了《公司 2025 年三季度报告》。 此项议案已经公司审计委员会事前审核认可同意。公司审计委员 会认为：公司 2025 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年三季度报告的内容和格式符 ...