公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关制度废止[1] - 基于取消监事会，公司拟修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”等[3][4] - 公司拟修订和制定《股东会议事规则》等22项管理制度[5][6] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为7200万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[9] - 特定股东6个月内买卖股份所得收益归公司所有[10] 股东会相关 - 股东会是权力机构，有权选举更换董事等多项职权[14] - 特定担保情形须经股东大会审议通过[15] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[22] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[22] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[22] 信息披露与财务规定 - 公司需按规定时间报送年度、中期和季度报告[23] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[23] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[23] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[24] - 公司作出合并、分立或减资决议需通知债权人并公告[24][25] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[25] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权足以影响决议的股东[26] - 本章程中部分表述含本数，部分不含本数[27]