公司章程修订 - 修订后不再设置监事会和监事，相关职权由审计与风险管理委员会行使[1] 股份转让规定 - 公开发行股票前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管就任时确定任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有5%以上股份的股东、实际控制人等转让股份不得违反相关规定[5] 股东权利与义务 - 股东对违规股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计与风险管理委员会对违规董高人员诉讼[7] - 审计与风险管理委员会、董事会30日内未诉讼或情况紧急时，股东有权以自己名义直接诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位等逃避债务需担连带责任[8] 控股股东相关规定 - 控股股东应维护公司利益，质押股票要维持控制权和生产经营稳定[8] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失需赔偿[9] - 发现控股股东侵占公司资金或资产应立即申请司法冻结，不能现金清偿则变现股权偿还[9] - 控股股东提名董事、监事候选人应遵循规定条件和程序，不得设批准程序[8][12] - 公司董事会对控股股东所持股份建立相关机制[11] - 控股股东及其附属企业无法按期清偿，公司应在期限到期后30日内向司法部门申请将冻结股份变现偿还侵占资产[13] 股东会召开规定 - 公司及控股子公司连续12个月某些对外担保行为，应在董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 担保金额超公司最近一期经审计总资产30%时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 董事人数少于章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15] - 董事会、监事会同意召开临时股东会，应分别在决议、收到请求后5日内发出通知[16] - 自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%，提议至会议期间持股比例不低于公司总股本的10%[16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到符合要求提案后，应在2日内发出股东会补充通知，提案至决议公告期间提案股东持股比例不得低于1%[17] - 股东会通知应在召开5日前披露有助于股东决策的资料[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 股东会表决与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事、独立董事、监事候选人[22] - 股东会选举2名以上董事、股东代表监事时实行累积投票制[22] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[27] - 董事辞职公司需在2个交易日内披露，辞职致董事会低于法定人数等情况，应在60日内完成补选[30] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后1年内仍然有效[30] - 董事会由3 - 13名董事组成，至少包括3名独立董事且占比1/3以上，独立董事中至少包括1名会计专业人士，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[30][31] - 董事长、副董事长任期3年，可以连选连任[31] - 董事会决定重大经营管理事项，应事先经公司党委前置研究讨论[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[32] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，须经董事会2/3以上董事通过的事项，须经无关联关系董事2/3以上通过[32] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事须有5年以上相关工作经验[33][34] - 独立董事应每年自查独立性，董事会应每年评估并披露[34] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会由3名或以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有1名会计专业独立董事，每季度至少召开1次会议[36] - 战略与可持续发展委员会由3名或以上董事组成，至少包括1名独立董事，主席由董事长担任[37] - 提名委员会由3名或以上董事组成，独立董事应过半数，至少委任1名不同性别的董事[37] - 薪酬与考核委员会由3名或以上董事组成，独立董事应过半数[38] 经理层 - 公司设经理层，含总经理1名、副总经理若干名等，由董事会决定聘任或解聘，实行总经理负责制，成员实行任期制和契约化管理[39] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任，对董事会负责，主持生产经营管理工作等，可拟订公司发展战略并组织实施[39] 监督与管理 - 监事会监督董事会现金分红政策及决策程序、信息披露情况，发现问题督促改正[41] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构在党委、董事会领导下开展工作，向董事会负责，接受审计与风险管理委员会监督指导[41] - 公司内控评价由合规管理部门负责，根据其出具、审计与风险管理委员会审议后的资料出具年度内控评价报告[41] 其他规定 - 公司健全民主管理制度，遵守劳动法规保障劳动者权益，建立市场化用工和关键核心人才薪酬分配制度[42] - 公司在其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和网站[42] - 章程有歧义时以北京市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文文本为准[43]