证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-125 永安行科技股份有限公司 一、取消监事会暨修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续 履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。 基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。 本次修订如因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及交叉索引条款序号的调整等非 实质性修订，不再逐条列示。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司董事 ...