特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公 司拟修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。具体如下 表： 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-056 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书管理办法》 | 修订 | 否 ...