公司基本信息 - 公司于2020年4月30日经证监会同意，发行1990万股，6月9日在科创板上市[8] - 公司注册资本为156431080元，股份总数156431080股，均为普通股[8][18] - 长沙茂松科技持股比例68%，长沙松源企业管理持股11%，伍松持股5%，颜耀凡等均持股4%[18] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东要求查阅账簿、凭证，公司15日内书面答复并说明理由[34] - 股东对违规决议，60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，特定情形可起诉[37] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[40] 股东会相关规定 - 审议一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 对外担保多项情形须经股东会审议[49] - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[49] - 持股1%以上股东可在股东会召开10前提临时提案[59] - 召集人按规定时间公告通知股东[60] - 股东会投票时间规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[63] - 发出通知后延期或取消，提前2个工作日公告说明原因[64] - 会议记录保存不少于10年[72] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[78] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，股东会选董实行累积投票制[80] - 董事会、持股1%以上股东可提董事候选人[81] - 股东会通过分红提案，2个月内实施[84] 董事会相关规定 - 由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[94] - 审议一年内贷款、资产抵押、关联交易等多项事项[98][99] - 每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[101] - 多种主体可提议召开临时会议，提前3日书面通知（紧急情况除外）[101][102] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[103] - 董事保密等义务在辞职或任期届满后仍有效[92] - 会议记录保存不少于10年[106] - 独立董事人数不少于1/3，至少有一名会计专业人士[109] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[110] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[112] 审计委员会相关规定 - 成员3名，含2名独立董事，每季度至少召开一次会议[119][120] - 会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[120][121] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[114] 管理层相关规定 - 总经理和副总经理每届任期3年，连聘可连任[129][133] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[137] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[139] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成派发[140] - 采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分配[141] - 最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[142] - 不同阶段现金分红比例规定[142] - 重大投资等支出界定[143] - 利润分配方案表决通过及派发时间规定[144] - 特定情形可调整分配政策，议案经董事会过半数、股东会2/3以上表决通过[145] - 四种情形下可不进行利润分配[148] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，股东会决定聘用、解聘及费用[155][156] - 解聘或不续聘提前15天通知，辞聘需说明公司有无不当情形[156] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[163] - 持股10%以上表决权股东可请求法院解散公司[170] - 公司出现解散事由10日内公示，15日内成立清算组[171][174] - 清算组通知债权人及债权人申报债权时间规定[172] - 控股股东指持股超公司股本总额50%的股东[184]