会议通知 - 提前三天通知并提供资料，紧急时可随时通知，一致同意不受限[3] 会议召开 - 可现场、电子通讯或结合召开，过半数提议可开临时会[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议表决 - 一人一票，有举手表决、记名投票等方式[4] 事项审议 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前经讨论且过半数同意[4] 其他规定 - 制作会议记录保存至少十年[5] - 公司承担费用保证会议召开[5] - 出席者有保密义务[6] - 年度述职报告应含参会情况[7]