中國建設銀行股份有限公司 董事會提名與薪酬委員會工作細則 （2025年版） 第一章 總則 第二章 人員組成 第三章 職責權限 第四章 議事規則 第五章 附則 第一章 總則 第一條 為規範中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「銀行」）董事會提名與薪 酬委員會（以下簡稱「提名與薪酬委員會」或「委員會」）運行，完善銀行治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》《銀行保險機構公司治理 準則》等法律法規、監管規定及《中國建設銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「銀行 章程」），制定本工作細則。 第二條 提名與薪酬委員會是董事會設立的專門工作機構，按照法律法規、監 管規定及銀行章程履行職責。 第二章 人員組成 第三條 提名與薪酬委員會至少應由五名董事組成，其中獨立董事應佔多數。 第四條 提名與薪酬委員會委員的產生，由董事長、提名與薪酬委員會、三分 之一以上董事或者二分之一以上獨立董事提名，由董事會任命。提名與薪酬委員會 委員的調整和撤換，由董事會決定。 目錄 - 1 - 第五條 提名與薪酬委員會設主席一名，由獨立董事擔任，負責主持提名與薪 酬委員會工作。主席由全體委員過半數同意，並報經董事會批准後正式 ...