董事任期与构成 - 董事任期3年，届满可连选连任，独立董事连续任职不超6年[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11] - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[20] 董事选举与罢免 - 职工代表董事由职工民主选举产生和罢免，无需股东会审议[11] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[14] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开二次，上下半年度各一次[28] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[28] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急情况不限[30] 会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[34] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[42] 议案审议 - 一般议案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 关联董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议并通过决议[44] - 议案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[44] 其他 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[14] - 董事会秘书负责收集整理并提交董事会议案[22] - 股东会决定董事报酬，考虑公司经营状况[17] - 会议记录和档案保存期限不少于十年[45][48] - 会议以现场召开为原则，必要时视频、电话等方式[38] - 规则自股东会通过之日起生效，修改亦同[52]