董事会构成与权限 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 董事会批准公司一年内购买、出售非股权类重大资产年度累计不超最近一期经审计总资产30%[11] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知，全体董事一致同意可缩短或豁免[22][23] 委员会职责 - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[14] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[24] - 有关联关系董事不得对相关决议表决或代理表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[35] 董事相关规定 - 董事连续2次未能亲自出席董事会会议等情况应书面说明并披露[26] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[27] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[39] - 董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员，对董事会负责，需取得资格证书，每届任期三年，可连续聘任[41][42][47] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资关系管理等多项事务[45] - 公司董事会须全面、及时、准确披露董事会会议所议事项或决议，公告按上交所格式编写[50][51] - 独立董事意见分歧时，董事会应分别披露各独立董事意见[52] - 本议事规则自股东会审议通过之日起施行，“以上”等含本数，“过半数”等不含本数，合并报表范围内子公司及其他主体交易视同公司交易，董事会应履行审议批准程序，未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行，由公司董事会负责解释[52][53]