董事会构成与规模 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应提交董事会审议批准[7] - 与关联自然人成交金额30万元以上或与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议批准[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[11] - 代表十分之一以上表决票的股东等可提议召开临时会议，独立董事提议需全体独立董事过半数通过，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，非直接送达需电话确认[14] - 定期会议书面通知发出后变更事项，原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[16] 会议出席与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，总经理和董事会秘书应列席[19] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，委托书载明相关信息[20][21] - 会议表决实行一人一票，方式有举手、记名投票、通讯等[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场未选视为弃权[25] 会议决议规则 - 提案未获通过，一个月内董事会会议不应再审议相同提案[28] - 董事会审议通过提案须经全体董事半数通过，担保事项须经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，可暂缓表决，提议董事应提出再次审议条件[29][30] 会议其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[18] - 董事会会议表决票和档案保存期限均为十年[25][35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[37]