苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州华兴源创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人；非独立董 事中，包含职工代表董事 1 人。非职工代表董事由股东会选举产生， 并对股东会负责。由公司职工代表担任的董事候选人通过职工代表 大会、职工大会等民主选举方式选举产生后，直接进入董事会。公 司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成员全部 ...