董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[5] - 六种情形下应召开临时董事会会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] 通知变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并符合限制[18] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[22] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[28] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[29] 其他规定 - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[34] - 两名以上独立董事可提延期，应明确再次审议条件[35] - 会议档案保存十年以上[41] - 规则经股东会批准生效，修改亦同[43]