香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 董事會決議公告 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2025年10月15日以書面形式發 出會議通知，於2025年10月30日在北京以現場方式召開會議（「會議」）。會議應出席董事 13名，親自出席董事12名，谷澍董事長由於其他公務安排，書面委託王志恒副董事長出 席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章 程》（「本行章程」）及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。 會議由王志恒副董事長主持，審議並通過了以下議案： 1. 中國農業銀行股份有限公司金融債券發行計劃事宜 議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。 本議案尚需提交本行股東會審議通過。 2. 中國農業銀行股份有限公司資本工具和總損失吸收能力非資本債券計劃額度事宜 議案表決情況：有效表 ...