证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-056 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于2025年10月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025 年 10 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司高级 管理人员列席了会议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于修订<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》。 为进一步优化 2023 年员工持股计划的决策机制，充分反映全体持有人的共 同意愿，维护全体持有人合法权益，经公司审慎评估，拟修订 2023 年 ...