公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟全面修订《公司章程》，修订内容详见附件[4] - 拟修订和制定部分治理制度，1 - 14项需股东大会审议通过后生效[5][6] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，面额股每股金额为1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可就全资子公司损失问题诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[9] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[10] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[12] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[12] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[12] 审计与相关委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[13] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[14] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[14] - 公司分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[15] - 公司解散应10日内公示解散事由，15日内成立清算组[15]