证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-055 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于调整中国交建关连附属公司 2025 年日常性关连交易 计划上限的议案》 （一）同意公司按照香港上市规则，将 2025 年与关连附属公司的关连交易 上限由 18.88 亿元调整为 20.16 亿元，合计调增 1.28 亿元。 （二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 1 （三）本议案涉及关联（连）交易事项，关联（连）董事宋海良先生、张 炳南先生、刘翔先生已回避表决。 表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。 2025 年 10 月 22 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 10 月 30 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事 7 名，实际出席会议的 董事 6 名，刘翔董事因公务原因授权委托张炳南董事代为出席表决。会议 ...