本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十七次临时会议于2025年10月30日上午10点，在中 国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼 11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年10月27日以 电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》； 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-056 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次临时会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王成东先生、贾为先 生、吴宝健先生、孙英才先生回避 ...