公司第三届董事会第七十七次会议于 2025 年 10 月 30 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-052 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十七次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、通过《关于修订<中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则>的议 案》 同意修订《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁免业务实施细则》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 修订后制度具体内容详见本公司同日披露的《中国中冶股票市场信息披露暂缓与豁 免业务实施细则》。 特此公告。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年第三季度报告的议案》 1.同意中国中冶 2025 年第三季度报告。 2.同意在境内外股 ...