证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-045 迈得医疗工业设备股份有限公司 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议于 2025 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第五届董 事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求， 召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董 事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二)审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集 ...