一、董事会会议召开情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-068 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总 经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制 度》等 11 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 2.01《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.02《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同 ...