会议相关 - 第四届董事会第十二次会议于2025年10月29日召开[2] - 定于2025年11月17日下午2点30分召开2025年第三次临时股东会[15] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] 机构聘任 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计及内控审计机构，尚需股东会审议[4] 制度修订与制定 - 对《独立董事工作制度》及相关配套制度进行修订，部分议案尚需股东会审议[6] - 拟修订《关联交易决策制度》，尚需股东会审议[9] - 拟修订《内部审计工作制度》[10] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[11] 保险购买 - 拟为董事及高级管理人员购买责任险，提交2025年第三次临时股东会审议[13]