公司基本信息 - 公司于2008年4月7日获批首次公开发行2700万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[4] - 公司注册资本为34,685.0017万元[4] - 公司已发行股份总数为62,085,800股，全部为普通股[7][8] 股东与股权 - 公司发起人王崇、杜方、杜安顺、白萍、胡颖、马志杰分别持股47.00%、45.00%、5.00%、1.00%、1.00%、1.00%[7] - 公司董监高每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] 公司章程修订 - 公司将《公司章程》体例调整，“股东大会”统一为“股东会”，取消监事会和监事[2] - 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[2] 公司治理与决策 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[32] - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知[36][40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[53] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度、季度财报也有相应报送时间[54] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不提取[54] - 公司采取现金、股票或现金股票结合的分配形式，优先现金分配，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[56] 信息披露与通知 - 公司指定中国证监会指定报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体，董事会秘书负责信息披露事项[61][62] - 公司邮件、电子邮件、公告通知送达日期分别为交付邮局之日起第3个工作日、发出日期、第一次公告刊登日[61] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，另有规定除外[63] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算，财产按顺序清偿后按股东持股比例分配剩余财产[65][66] 军工相关规定 - 公司接受国家军品订货，需保证任务按进度、质量和数量要求完成[67] - 重大收购等行为涉及股份变动、人员变动等需向国务院国防科技工业主管部门备案或审批[68]