奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证 券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行 修订及制定。 本次修订、制定的治理制度如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需 年第三次 2025 | | | | | 临时股东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需 2025 年第三次 | | | | | 临时股东大会审议 | | 3 | | | 尚需 2025 年第三次 | | | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 临时股东大会审议 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需 2025 年第三次 | | | | | ...