会议安排 - 2025年10月30日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议[1] 章程修订 - 取消监事会和修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[1][4] - 修订后的《公司章程》（2025年第二次修订本）全文2025年10月31日在上海证券交易所网站刊登[4] 公司基本信息 - 公司设立时发行股份总额为33750万股，每股面值为人民币1元[9][10] - 公司经营范围包括污水处理及其再生利用、给排水工程咨询设计等[9] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[24][25] 董事会相关 - 董事会审议交易事项有多项权限标准，如资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议[49,51] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[57] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[61] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性进行评估并与年度报告同时披露[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[69] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[71] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[81] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82]