公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除监事表述，部分改为审计委员会表述[3] - 对部分治理制度条款进行修订并制定新制度，共涉及29项修订和1项制定[5][6][7] 股份相关 - 公司股份总数为20,615.4万股，全部为人民币普通股，面值每股1元[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[14] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 临时股东会在特定情形下需在事实发生之日起2个月以内召开[20] - 股东大会（股东会）普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事、监事与高级管理人员 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[34] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会决定聘任或解聘[42] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[40] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[40] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利[46] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[46] - 调整公司章程规定的利润分配政策，董事会重新制定后需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[47] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[48] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[50]