独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 以会计专业身份提名独立董事需5年以上相关全职工作经验[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与会议 - 连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会提议解除职务[21] - 专门会议原则提前3天通知，可不受限[22] - 专门会议2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行[24] - 专门会议决议全体独立董事过半数同意通过[24] - 专门会议档案保存至少10年[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[32] - 工作记录及公司资料至少保存10年[33] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[31] 信息披露与资料提供 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[35] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存10年[37] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件、人员支持并承担费用[28][40] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[37] 津贴与保险 - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[40] - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[46] 制度相关 - 制度中部分表述含本数规定[42] - 制度未尽或抵触按相关规定执行，解释权属董事会[42] - 制度自股东会审议通过之日起实行[42] 公司与时间信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份有限公司[43] - 时间为2025年10月[43]