董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前14日书面通知全体董事[4] - 代表1/10以上表决权股东等情形可召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前14日和3日书面通知[13] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前3日发出[17] 会议出席规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[18] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[22] - 审议关联交易等情况有委托出席限制[22] 会议表决规则 - 董事不得就有重大权益决议投票[26] - 会议决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[34] - 董事回避表决有相应规定[36] - 提案未通过1个月内不应再审议相同提案[39] - 部分情况会议应暂缓表决[40] 其他事项 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[53] - 《董事会议事规则》由董事会制订，经股东会审议通过生效[56] - 规则生效后原规则自动失效[56] - 文档涉及公司2025年10月相关内容[57]