公司基本信息 - 公司于2008年4月7日获批首次公开发行2700万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[6] - 公司注册资本为34,685.0017万元[7] - 公司已发行股份总数为346,850,017股，全部为普通股[15] 股东与股权 - 发起人王崇梅、杜方、杜安顺等6人持股比例分别为47.00%、45.00%、5.00%等[14][15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东权益与责任 - 董事、高级管理人员等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求收回[22][23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规人员提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[41][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人，暂不设职工代表董事[77] - 董事会审议交易事项，不同指标超一定比例需关注或提交股东会[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知，特定人员可提议临时会议[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[88] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[90] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[108] - 公司调整利润分配政策须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[111] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，半年度、季度财报披露时间也有规定[105] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[99] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[118]