董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，设董事长一人，任期三年[3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] 交易审议标准 - 除财务资助及担保，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上或连续12个月内累计超30%需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需关注，50％以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 除财务资助及担保，交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] 关联交易审议 - 除提供担保，公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，先经独立董事同意再提交董事会审议，3000万元以上且占比超5%需聘请中介并提交股东会审议[8][9] 担保审议 - 董事会审议担保需全体董事过半数、出席董事会2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意，为关联人担保不论数额均提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[13] - 董事会召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[15] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权提临时提案[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系董事会会议，过半数无关联关系董事出席即可，决议经无关联关系董事过半数通过[18] 独立董事规则 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[24] - 董事会文件保管期限为10年[26] 规则施行 - 规则自股东会审议通过施行，股东会授权董事会解释[26]