宁波海天精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件和《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和公司董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人，依据有关法 律法规、《公司章程》及上海证劵交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立证券部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等 ...