董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东提议等情况应开临时会议[9] - 董事长接提议十日内召集主持会议[11] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需会前一日书面通知[16] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事一次受托不超两名董事[21] 会议表决规则 - 一人一票，举手或计名表决[27] - 议案决议需全体董事过半数赞成，担保等需出席三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[32] - 利润分配先依审计草案决议，正式报告后再决议[34] - 议案未通过，一月内条件无重大变化不再审议[35] - 部分董事认为议案不明等应暂缓表决[36] - 秘书安排记录，含届次等内容，出席人员签名[38][39] - 秘书可制单独决议记录，董事签字，有意见书面说明[40][41][42] - 董事长督促落实决议并通报情况[43] - 会议档案保存十年以上[45]