会议召集 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体同意可不受时限限制[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 决议规则 - 决议需全体过半数通过有效[3] - 关联交易等经审议且过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使前经审议且过半数同意[4] 会议形式 - 现场召开为原则，可通讯召开，通讯签字视为出席同意[4] 其他事项 - 可研究公开征集股东权利等事项[4] - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 资料至少保存十年[6] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[6]