会议安排 - 2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议[1] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，自股东大会通过生效[3] - 新增制定3项制度，修订22项制度，12项需提交股东大会审议，其余董事会通过后生效[4][5] 公司治理 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[22][26] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[26] - 公司设总经理1名，高级管理人员包括总经理、副总经理等[27] 股东权益 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，股东有获得利益分配、参加股东会并行使表决权等权利[12] - 股东提出查阅等请求需提供持股证明，公司核实后提供[12] 股份管理 - 公司发行面额股每股面值为人民币1元[10] - 发起人等特定主体股份有转让限制[11] - 公司可多种方式增加资本，收购本公司股份有除外情形[11] 担保规定 - 不同额度及对象的担保有不同审批要求[15][16] 会议提案 - 单独或合并持有公司一定比例股份的股东可提临时提案[17] 董事相关 - 董事任职有资格限制，董事辞职等情况有披露要求[19][21] - 独立董事任职有条件，需每年自查独立性[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 满足条件时公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[29] - 不同发展阶段及情况现金分红比例不同，调整利润分配政策有审批要求[30][31]