会议信息 - 第十一届董事会第二十二次会议通知10月19日送达，10月30日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及部分高管列席[1] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[45] 股东会安排 - 拟于2025年11月21日下午14：30在公司会议室召开临时股东会[45]