证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-057 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室及 武汉第二总部会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事陈 华军、陈嗣春、独立董事童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事李涛伟、李 侯久、邵立伟、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。 会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席会议，其中：副总 裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，副总裁刘 源以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 ...