香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則 及取消監事會 建議修訂公司章程 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）《上市公司章程指引》《上海證券 交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號－ 規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等適用的法律、法規、規範性文 件的相關規定，上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）於二零二五年十月三十日審議批准對上海復旦張江生物醫藥股份有限公司章程 （「公司章程」）作出修訂。除涉及序號調整等非重要修訂不逐項列示外，建議修訂公 司章程的詳情（「建議修訂公司章程」）載於本公告附錄。建議修訂公司章程須待本公 司股東（「股東」）於本公司二零二五年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」） 審議批准後，方可作實。 - 1 - 建議修訂股東會議事規則及董事會議事規則 基於前述建議修訂公司章程，董事會已審 ...