董事会会议 - 2025年10月30日董事会会议应出席13名董事，12名亲自出席[1] - 金融债券发行等三项议案表决有效票13票，同意率100%，待股东会审议[1][3][4] - 提名汪昌云等三人任董事相关议案，汪昌云和张奇回避，有效票12票，同意率100%[6][7][9] - 调整董事会专门委员会委员议案表决有效票13票，同意率100%[10] - 提请召开2025年度第二次临时股东会议案表决有效票13票，同意率100%[11] 人员任期 - 汪昌云若连任独立董事任期3年，自2022年12月起任职[14][7] - 张奇若连任非执行董事任期3年[8] - 张洪武若任非执行董事任期3年，自核准日起算[9] 股东会安排 - 2025年度第二次临时股东会拟于2025年11月28日在北京召开[11] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、相关任职人员及亲属不具备独立性[20][27] - 近12个月曾属不具备独立性情形人员不具备独立性[20][28] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[21][29] 提名人声明 - 提名人对独立董事候选人任职资格核实确认符合要求[22] - 提名人声明时间为2025年10月30日[24] 被提名人情况 - 汪昌云兼任境内上市公司独立董事未超3家，农行任职未超6年[30] - 张奇1972年7月出生，2022年12月起任农行非执行董事[34] - 张奇无关联关系、限制情形，未持农行股票[35] - 张洪武1970年7月出生，有财政系统任职经历[37] - 张洪武无关联关系、限制情形，未持农行股票[38]