会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议2025年10月25日发通知和材料，10月30日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，6票同意[1] - 审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》，需提交股东大会[2] - 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，部分需提交股东大会[3] - 审议通过《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，需提交股东大会[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，6票同意[5]