证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-074 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 10 月 16 日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于 2025 年 10 月 30 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，胡罡执行董事、周伯文独立董事因 公务分别委托方合英董事长、廖子彬独立董事代为出席并表决，廖子彬董事以视 频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 二、审议通过《2025年三季度全面风险管理报告》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订<中信银行2025年风 ...