证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-031 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次 会议通知于 2025 年 10 月 20 日发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长李斌先生召集 和主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 2025 年度审计相关费用（含 2026 年季度、半年度报告审阅）合计人民币 80 万 元（含税），其中内部控制审计费用 10 万元（含税）。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...