瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025年第五次专门会议通知于2025年10月24日通过电子邮件发出， 于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。其中现场会议在 马鞍山市雨山区丁周桥路 8 号瑞泰马钢创新中心 5 楼东会议室召开， 通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先 生主持，经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年审工作安排的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 的风险处置预案》。 作为公司的独立董事，我们对公司与财务公司签订《金融服务协 议》关联事项涉及的相关 ...