科润智能控制股份有限公司 证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-132 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远因个人工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...