香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲通告北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十五日（星期 二）下午二時正假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓 第六會議室（郵編：100013）舉行二零二五年第二次臨時股東會（「二零二五年第二次臨時 股東會」）。 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十月三十日的通函所界定 者具有相同涵義。 普通決議案 1. 選舉以下之候選人為董事，任期自二零二五年第二次臨時股東會結束時起至本公司 二零二六年年度股東會日期屆滿，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件 與新選舉的董事訂立服務合約及╱或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行 該等事項。 趙新軍先生 2. 選舉以下之候選人為獨立非執行董事，任期自二零二五年第二次臨時股東會結束時 起至本公司二零二六年年度股東會日期屆滿，並授權董事會根據董事會認為合適的 2009 二零二五年第二次臨時股 ...