战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事一致，届满可连选连任[4] - 提前1 - 2天通知开会，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] 战略委员会职责 - 对公司长期战略等事项研究提建议并检查实施情况[6] - 工作组负责决策前期准备并提交提案[9] 会议记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 实施细则经董事会审议通过之日起实施[14]