董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[3] - 公司聘任3人担任独立董事，至少一名为会计专业人士[6] 交易审批 - 多项交易指标占比30％以上但不满50%且满足一定金额由董事会审批[8] - 公司与关联人交易特定金额由董事会审批[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 会议变更、举行、表决等有相关规定[21][22][30][31][32] 其他 - 会议记录应含特定内容，档案保存10年[33][34][38] - 规则由董事会制定报股东会批准生效[39]