公司基本信息 - 公司于2006年9月7日核准首次发行7000万股人民币普通股，10月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为36768万元[7] - 公司总股本36768万股，全部为普通股[12] 股权结构 - 山东德棉集团有限公司认购87998395股，持股比例97.78%[12] - 德州恒丰纺织有限公司认购1000802股，持股比例1.11%[12] - 德州双威实业有限公司等三家公司各认购333601股，持股比例均为0.37%[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关收益，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[34][36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[40] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，关联股东不参与关联交易事项投票表决[52] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[66] 交易审批 - 董事会审批交易需满足资产总额等多项指标占比及金额要求[68][69] - 股东会审议交易需资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等条件[69] - 公司与关联人交易金额不同范围分别由董事会或股东会审批[71] 独立董事 - 公司聘任3人担任独立董事，其中至少一名为会计专业人士[78] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事连任时间不得超过6年[79][80] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[80] 委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[85] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[86][87] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[87][88] 总经理与信息披露 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[93] - 公司在年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[97] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润按弥补亏损、提取公积金、支付股利顺序分配[97] - 公司法定公积金累计额达注册资本的50%以上时，可不再提取[98] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[104] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[105] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[118]