董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议[9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[12] 董事会人员设置 - 设董事长1人，可设副董事长，职工代表董事1人[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[4] 专门委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 决议规则 - 提案决议须超全体董事人数半数赞成，担保事项另需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决有相应规定，不足三人提交股东会审议[22] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[23] - 过半数与会董事或独立董事可使会议暂缓表决[23] - 会议记录含多项内容，与会董事签字确认[23][24] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[24] - 董事长督促落实决议并检查通报[25] - 会议档案保存十年以上[25] - 规则为《公司章程》附件，报股东会批准后生效[27]