委员会构成 - 由至少三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[10] - 会议通知应于会议召开三日前发出，经全体委员一致同意可豁免[10] 决议规则 - 会议决议须经全体委员过半数表决通过[13] - 对委员利害关系有争议，由其他委员过半数通过决议决定[14] 审议事项 - 公司董事薪酬考核计划或方案报董事会批准，向股东会说明[14] - 公司高级管理人员薪酬考核方案报董事会批准[14] 其他规定 - 会议记录需签名，保存期限不少于十年[15] - 需及时报告提交董事会审议的议案及表决结果[15] - 休会遇重大或特殊事项向董事会提交书面报告[15] - 成员及列席人员负有保密义务[16] - 规则自2024年3月27日施行，旧规则废止[18] - 规则由董事会负责解释[18]